1.本次增資擴股是我方的真實意愿表示,涉及產權權屬清晰;我方增資擴股已履行了有效的內部決策程序;

2.增資擴股公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,不存在未披露的限制條件;

3.我方在增資擴股過程中,自愿遵守法律法規規定及產權交易機構的相關規定,恪守《增資擴股公告》約定,按照有關程序及要求等履行我方義務;

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給增資擴股活動相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。

本次增資引入的新股東股權比例:不高于80%

2.意向投資方報名且通過資格確認并交納交易保證金即表示其已充分了解公告信息及《投資須知》《投資申請與承諾書》等材料的全部內容,已詳細閱讀并完全了解、認可本項目所涉及的財務、法律文件及增資企業現狀,已認真考慮了關于本次增資擴股企業相關經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,對本項目做了全面的盡職調查,并依據盡職調查以其獨立判斷決定自愿全部接受本公告之內容,自愿承擔可能存在的一切風險與責任。

3.增資企業情況以現狀為準,省產交所及融資方對增資企業不承擔任何瑕疵擔保責任,省產交所及融資方無論采用何種方式對增資企業所做的介紹和評價(包括但不限于相關資料、圖片展示及口頭介紹等),僅供意向投資方參考,不構成任何擔保。

     4.意向投資方應無條件認可融資方就本次增資擴股對意向資方的資格審查結果。

意向投資方經融資方確認具備投資資格且按時足額交納交易保證金后,成為合格意向投資方。信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方,將采用競爭性談判方式通過包括但不限于以下各方面因素對意向投資方進行遴選:

(1)意向投資方的投資價格。

(2)意向投資方的綜合實力,包括:企業背景、股東構成、企業信用、行業聲譽、財務狀況、資金實力、盈利狀況、投融資能力以及公司治理情況等。

(3)意向投資方相關行業市場競爭力突出,在資質、技術、人才、資金、市場等方面能夠與公司實現資源能力優勢互補或協同效應。

(4)意向投資方與公司具有文化理念的整合性,并具有良好的財務狀況和支付能力。

(5)意向投資方與融資方的契合程度:認同融資方企業文化、公司治理方式及未來發展規劃。

2.意向投資方須在成為投資方后之日起3個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起5個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到省產交所指定賬戶。

3.增資擴股完成后,投資方須認可并接受。

4.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

5.增資擴股完成后,增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定,且《公司章程》中必須有以下條款:白銀有色鐵路運輸物流有限責任公司對增資后企業享有股東會三分之一表決權,對以下事項具有一票否決權:

(1)按照《公司法》的規定,明確必須經代表三分之二以上表決權通過的相關事項;

(2)確保國有資本權益,防止國有資產流失,確保國有資產保值增值的相關事項:a.對外擔保事項;b.對外投資事項;c.重大資產(包括無形資產)處置事項;以上事項在增資后企業的《公司章程》中進行細化明確。

意向投資方應在公告規定時間內向省產交所提交報名資料,具體如下:

1.營業執照、法定代表人身份證復印件等;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托人身份證復印件、受托人身份證復印件。

3.意向投資方應在公告期內前往省產交所進行登記,遞交《投資申請與承諾書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明具有相應資格、符合增資條件、能展現經營優勢的相關文件并予以密封。

    4.省產交所要求提供的其他文件材料。

1.保證金為60萬元,交納截止時間為2020年12 月1 日17:00,以實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查,省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向投資方通過融資方資格審查,經過競爭性談判,未成為投資方的,省產交所將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的服務費后,剩余部分作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)信息披露期滿,如征集到合格意向投資方,且意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的;

意向投資方提供虛假、失實材料造成融資方及省產交所損失的;

意向投資方拒絕參與增資程序的;

意向投資方泄露融資方及其關聯企業的商業秘密的;

意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

    (2)因投資方原因導致再次掛牌的,若二次掛牌投資總額低于本次投資價款時,該投資方還應補足差額部分。