1.原股東股權占比:43%

2.本次增資引入的新股東股權比例:34%

1.本次增資擴股募集1家投資方。

2.投資方擬認購新增注冊資本數額為158.139535萬元;最小認購單位為1元注冊資本。認購價格不得低于增資底價。認購方式為現金入股。

3.投資方應無條件認可競爭性談判結果,包括但不限于接受投資方投資、不接受投資方投資、接受投資方投資并調整投資方認購股權占增資后的股權比例等。

4.意向投資方須在被融資方確定為投資方后之日起5個工作日內與融資方簽署《增資擴股合同》,并在《增資擴股合同》簽訂之日起3個工作日內將增資價款和交易服務費一次性支付到甘肅省產權交易所專用賬戶。

5.本次增資不接受業績對賭、股權回購、反稀釋條款、一票否決權

6.投資方應無條件認可和接受增資企業原有債權債務并按其出資比例予以承擔。

7.增資后的法人治理結構根據增資后的《公司章程》確定。

8.意向投資方應在公告期內前往甘肅省產權交易所進行登記、遞交《投資意向申請書》并根據本公告所載投資方資格條件、增資條件及其他事項,自行準備能夠證明意向投資方具有相應資格、符合增資條件及其他事項、展現意向投資方經營優勢的相關文件及符合本次增資擴股意向投資方認購新增注冊資本數額及價格條件的報價文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本兩份),簽署《投資方承諾》,于公告期內送達至甘肅省產權交易所。融資方于5個工作日內對意向投資方進行資格審查,通過資格審查的意向投資人方由甘肅省產權交易所向其出具《投資資格確認通知書》或《投資資格不予確認通知書》。

9.信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,則項目成交;如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,融資方于公告期結束后對取得投資資格的意向投資方進行競爭性談判,根據談判結果確定投資方、增資價格(不低于3.1021元/元注冊資本)、投資方所認購股權占增資后企業的股權比例,作為本增資擴股項目的最終結果。

意向投資方應在公告規定時間內向甘肅省產權交易所提交報名資料,具體如下:

1.主體資料。法人需提供營業執照、法定代表人身份證等資質文件;

2.委托代理的須提供授權委托書、委托代理人身份證復印件、受托人身份證復印件。

1.保證金為150萬元,交納截止時間為公告期截止日17:00,以E交易系統實際到賬的時間為準。

2.如意向投資方未通過融資方資格審查,省產交所將在公告結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

3.如意向受讓方通過融資方資格審查,經過競爭性談判,未成為投資方的,省產交所將在競爭性談判結束后五個工作日內原渠道無息退還保證金。

4.意向投資方成為投資方的,保證金在扣除省產交所的交易服務費用后,余額轉為部分投資價款。

5.為保護交易各方合法權益,在此做出特別提示,意向投資方通過資格確認且交納保證金即應履行如下承諾:如意向投資方存在以下任何一種情形,融資方和省產交所可扣除該意向投資方的保證金,在扣除省產交所的交易服務費用后作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴:

(1)信息披露期滿,如所征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數等于或小于本次增資擴股擬新增的注冊資本數,意向投資方在被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(2)信息披露期滿,如征集到的合格意向投資方擬認購的注冊資本數大于本次增資擴股擬新增的注冊資本數:

①意向投資方均未有效報價的;

②意向投資方被確定為投資方后,因投資方原因未在5個工作日內簽訂《增資擴股協議》的。

(3)意向投資方提供虛假、失實材料造成轉讓方及省產交所損失的;

(4)意向投資方拒絕參與交易程序的;

(5)意向投資方泄露轉讓方及其關聯企業的商業秘密的;

(6)意向投資方違反在遞交報名資料時所簽署的承諾文件的。

1.甘肅省產權交易所網站www.cdmhnk.com